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镇江有人花60余万元做钻石期货交易!结果……

时间:2022-12-08 22:07:18 | 浏览:1571

在私人理财专家的指导下实现“钱生钱”,让财富不断升值,人生一路躺赢,是多少人梦寐以求的事情。犯罪分子正是利用这种“无险”、“高回报”关键词抓住人们的心理,伺机作案。镇江扬中公安破获一起假钻石交易平台诈骗案件,目前该案犯罪嫌疑人已经被法院依法

在私人理财专家的指导下实现“钱生钱”,

让财富不断升值,

人生一路躺赢,

是多少人梦寐以求的事情。

犯罪分子正是利用这种

“无险”、“高回报”

关键词抓住人们的心理,

伺机作案。

镇江扬中公安破获一起假钻石交易平台诈骗案件

目前该案犯罪嫌疑人已经被法院依法判决。

2017年7月3日,镇江扬中市民耿某报案,称其在网上通过QQ认识一个网友。在嫌疑人的极力推荐下,耿某注册了珠海某公司钻石期货交易账户,并接受了多名“投资老师”的指导,先后投入60余万元做钻石期货交易,结果损失40余万元。

接到报案后,我局立即组织刑侦、网侦等部门警力展开案件侦查,初步查明该案是一起典型的以期货投资为名,人为控制价格涨跌而牟取利益的电信诈骗案件。副市长、市公安局党委书记、局长吴明成对此案高度重视,要求相关警种部门强化协同作战,科学开展研判,力求尽快侦破案件。我局立即成立专案组,对案件展开全面侦破工作。

专案组经过长时间侦查、取证,初步判定这是一个由60多人组成的庞大诈骗公司,利用虚假电商平台,冒充理财专家联合实施诈骗。

2017年9月14日,专案组在珠海警方的配合下,对该公司相关人员开展抓捕工作,当场抓获公司法人代表黄某在内的涉案人员65人,查扣作案用电脑160台,查封银行账户9个,冻结涉案资金300万元。

经审讯,我局依法对黄某等37名犯罪嫌疑人执行拘留。截止目前,共逮捕犯罪嫌疑人14人,取保候审23人。

涉案公司系2015年注册成立,公司法人代表为黄某。2017年年初,黄某与王某相识后,两人谈好构建电商平台,开展钻石期货交易,人为控制价格涨跌而牟取利息。

2017年5月,该电商平台投入使用,由王某等人实施后台操控。在具体实施中,由公司经纪人制作理财视频发布到网络平台中,有理财意向的人看过后,加经纪人的QQ。

成为好友后,经纪人将受害人带入直播间,由公司的讲师冒充理财专家,向受害人灌输炒钻石期货的理念。当受害人有意向后,即推荐该公司的电商平台,要求受害人注册账号。

受害人投入资金进行交易后,公司后台人为控制价格涨跌,骗取受害人钱财。截止目前,共核实受害人150余人,涉及资金共1000余万元。

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