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扬子晚报网11月15日讯（通讯员 黄馨叶 记者 万凌云）三名男子搭建虚假的钻石期货销售平台，人为调控平台数据，侵吞150余名受害人资产近千万元。15日，记者从扬中市检察院获悉这起诈骗案详情，近日该院以涉嫌诈骗罪，对王某等14人批准逮捕。

虚拟钻石零售大盘，人为操控“保赚不赔”

检方介绍，2017年3月，44岁的广东汕头男子黄某，因为做茶叶生意亏了钱，就寻思着找点其他来钱的行当。一次，在与朋友27岁的安徽马鞍山男子王某的聊天中，王某说到“只要你出钱出人，我就能搭建一个钻石交易平台，通过后台控制数据，让你包赚不赔。”

闻听此言，困境中的黄某一下子来了精神，随即喊来原公司的经理广州男子越某，三人一拍即合。此后，黄某投资30万元，并将原公司员工包装成“经纪人团队”，由越某培训团队吸引受害人投资，王某则向四川某公司购买了个交易平台。通过数据修改，改为虚假的钻石新零售交易平台。

2017年4月，三人在珠海成立了钻石交易公司，并成立了市场部、风控部、后勤部等部门，分别负责吸收受害人参与、审核受害人资料、研判受害人盈亏风险率、制作讲师的课件等。

多种方式吸引投资，后台操控谋取暴利

2017年5月1日，钻石新零售交易平台正式上线运行。公司市场部共约40余名员工，分为“经纪人”、“讲师”、 和“主播”。

检方介绍，在运行初期，“经纪人”先是在“优酷”“爱奇艺”“腾讯”等大视频网站，发布带有QQ号水印的炒股视频。待受害人添加他们QQ号后，“经纪人”便虚拟身份、冒充炒股散户与受害人聊天。而当受害人达到一定数量时，且初步获得受害人信任时，公司便开通“YY直播间”，“经纪人”便将各自的受害人拉入该直播间。

此时，“讲师”则冒充资深股民，在直播间讲授炒股经验。一段时间后，“讲师”再以股票大盘低迷、新零售势好利多等借口，向受害人推荐钻石零售交易平台。

与此同时，王某在后台进行操控，配合“讲师”的预测，确保平台的走势与“讲师”讲的一致，让受害人深信“讲师”的“预测水平”。而“经纪人”则通过在直播间“晒图”、吹嘘刷屏等手段，吹捧“讲师”。

期间，“主播”就负责在直播间，对一些不信任平台的受害人禁言，屏蔽不利于平台的言论。

就这样，通过层层诱导，让受害人在该平台投入大笔资金，并使众多受害人按照“讲师”的意见，向同一方向买涨买跌。

而当受害人的购买数量一定时，王某就在后台反向操作，造成受害人账户亏损，借此赚取暴利。

亏了42万惊觉报警，涉嫌诈骗14人被逮捕

记者了解到，2017年6月，扬中籍受害人耿某在该平台先后投资60万元买“钻石”，几次交易后，共亏损了42万余元。耿某又经过多次了解后才得知，国际期货市场上并不能交易钻石，方觉该平台实为陷阱，于是向扬中市公安局报案，由此案发。

检方告诉记者，据悉， 2017年5月至9月间，该平台共有150余名受害人参与平台投资，涉案金额近千万元。

鉴于该案案情疑难复杂、涉案人员众多，扬中市检察院在接到案情通报后，立即作出应对措施。检方抽调业务骨干成立专门办案小组，提前介入案件，公安机关则积极侦查取证。

10月15日，扬中市公安局将本案36名犯罪嫌疑人提请批捕。扬中检察院又克服提捕人数多且跨地域关押等困难，加班加点完成审查卷宗、讯问犯罪嫌疑人等各项工作，并对王某等14名主要犯罪嫌疑人作出批捕决定。 编辑：王育昕